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中电科芯片技巧股份有限公司

对于董事下野的公告

本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何流弊纪录、误导性述说未必要紧遗漏，并对其本色的确切性、准确性和竣工性承担法律职守。

中电科芯片技巧股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到王颖先生递交的书面下野诠释。因职责调度原因，王颖先生央求辞去公司第十三届董事会董事、董事长，董事会计谋委员会召集东说念主以及提名委员会委员职务。辞去前述职务后，王颖先生不再担任公司其他任何职务。把柄《中华东说念主民共和国公功令》《公司礼貌》等有关行动，王颖先生的下野视为同期辞去公功令定代表东说念主，但不会导致公司董事会成员低于法定最低东说念主数，不会影响公司董事会的平方运作以及公司的日常接头，其下野诠释自投递公司董事会之日起成效。为保证公司董事会平方运作和接头方案顺利开展，在新任董事长选举产生前，由公司副董事长肖志强先生代为执行公司董事长及法定代表东说念主等《公司礼貌》行动的董事长权益，直至董事会选出新一任董事长为止。已矣本诠释表示之日，王颖先生未径直或障碍抓有公司股份。公司将依照有关法定门径，尽快完成董事补选和新任董事长的选举职责，并实时执行信息表示义务。

公司及董事会对王颖先生在职职期间为公司发展付出的冗忙悉力和作出的孝顺暗示赤忱的感谢！

特此公告。

中电科芯片技巧股份有限公司董事会

2024年12月11日

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