法律解说2024年12月3日收盘，祥源新材(300980)报收于25.18元，上升1.66%，换手率5.46%，成交量4.92万手，成交额1.24亿元。

当日护理点

走动：祥源新材主力资金净流入1835.81万元，占总成交额14.77%。 公告：祥源新材将于2024年12月26日赎回“祥源转债”，赎回价钱为100.19元/张。 主力资金净流入1835.81万元，占总成交额14.77%； 游资资金净流出997.38万元，占总成交额8.02%； 散户资金净流出838.43万元，占总成交额6.74%。 证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2024-093 债券代码：123202 债券简称：祥源转债 赎回价钱：100.19元/张（含赎回日当期应计利息，赎回日当期年利率为0.40%，且赎回日当期利息含税）。 赎回条件知足日：2024年11月27日 赎回登记日：2024年12月25日 赎回日：2024年12月26日 住手走动日：2024年12月23日 住手转股日：2024年12月26日 刊行东谈主资金到账日：2024年12月31日 投资者赎回资金到账日：2025年1月3日 赎回类别：一齐赎回 风险领导：法律解说2024年12月25日收市后仍未转股的“祥源转债”将被强制赎回，本次赎回完成后，“祥源转债”将在深圳证券走动所摘牌。债券捏有东谈主捏有的“祥源转债”存在被质押或被冻结的，淡薄在住手转股日前吊销质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。债券捏有东谈主若转股，需通畅创业板走动权限，若债券捏有东谈主不合乎创业板走动权限通畅经验，则无法进行转股。 张开剩余75% 可转债刊行上市情况：经中国证券监督处罚委员会证监许可2023741号文本心注册，公司向不特定对象刊行可调度公司债券4,600,000张，每张面值100元，运筹帷幄召募资金东谈主民币46,000.00万元，并于2023年7月26日在深交所挂牌走动。债券简称为“祥源转债”，债券代码为“123202”。 可转债转股情况：本次可转债转股期自可转债刊行杀青之日起满六个月后的第一个走动日至可调度公司债券到期日止，即2024年1月8日至2029年7月2日。 可转债转股价钱救助情况： 运行转股价钱为19.64元/股。 2023年9月27日，转股价钱救助为19.49元/股。 2024年4月22日，转股价钱救助为19.51元/股。 2024年6月24日，转股价钱救助为19.21元/股。 2024年8月16日，转股价钱救助为15.18元/股。 在转股期内，若是公司股票在职何集中三十个走动日中至少有十五个走动日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%），公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可调度公司债券。 当本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及3,000万元时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可调度公司债券。 自2024年10月17日至2024年11月27日，集中30个走动日内公司股票已有15个走动日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（19.73元/股），已触发“祥源转债”有条件赎回条目。公司将有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回在赎回登记日登记在册的一齐“祥源转债”。 赎回价钱：100.19元/张。 赎回对象：法律解说赎回登记日（2024年12月25日）收市后在中登公司登记在册的整体“祥源转债”捏有东谈主。 赎回阵势及技术安排： 公司将在赎回日前每个走动日知道一次赎回领导性公告。 “祥源转债”自2024年12月23日起住手走动。 “祥源转债”自2024年12月26日起住手转股。 2024年12月26日为“祥源转债”赎回日，公司将全额赎回法律解说赎回登记日（2024年12月25日）收市后在中登公司登记在册的“祥源转债”。本次赎回完成后，“祥源转债”将在深交所摘牌。 2024年12月31日为刊行东谈主资金到账日（到达中登公司账户），2025年1月3日为赎回款到达“祥源转债”捏有东谈主资金账户日。 公司将在本次赎回杀青后7个走动日内，在中国证监会指定的信息知道媒体上刊登赎回遵循公告和可转债摘牌公告。 商讨神色： 磋议东谈主：证券部 地址：湖北省汉川市经济缔造区华一村 电话：0712-8806405 邮箱：ir@hbxyxc.com 董事会审核成见：公司于2024年11月27日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《对于提前赎回祥源转债的议案》，本心公司欺诈“祥源转债”的提前赎回职权，按照可转债面值加当期应计利息的价钱赎回在赎回登记日登记在册的一齐“祥源转债”。 讼师事务所法律成见：北京市信格讼师事务所觉得，刊行东谈主本次赎回已知足《召募评释书》《深圳证券走动所上市公司自律监管指令第15号——可调度公司债券》中的相关条件；本次赎回已得到现阶段必要的批准，合乎《深圳证券走动所上市公司自律监管指令第15号——可调度公司债券》的相关章程；本次赎回尚需阐述《深圳证券走动所上市公司自律监管指令第15号——可调度公司债券》的相关章程本质相应信息知道义务。 保荐机构核查成见：华林证券股份有限公司觉得，祥源新材本次提前赎回“祥源转债”的事项也曾公司董事会审议通过，本质了必要的有筹算阵势，合乎《证券刊行上市保荐业务处罚目的》《可调度公司债券处罚目的》《深圳证券走动所上市公司自律监管指令第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券走动所上市公司自律监管指令第15号——可调度公司债券》等相关法律律例的要求及《召募评释书》的商定。保荐机构对祥源新材本次提前赎回“祥源转债”的事项无异议。 控股鼓动、骨子法律解说东谈主魏志祥：2024年5月27日至2024年11月27日历间，魏志祥共卖出21,174张可转债，现捏止境量为0。 骨子法律解说东谈主魏琼：2024年5月27日至2024年11月27日历间，魏琼共卖出44,765张可转债，现捏止境量为0。 其他捏股5%以上的鼓动、董事、监事、高档处罚东谈主员：在本次“祥源转债”赎回条件知足前6个月内，公司其他捏股5%以上的鼓动、董事、监事、高档处罚东谈主员不存在走动“祥源转债”的情形。 转股事宜：“祥源转债”捏有东谈主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股陈说，具体转股操作淡薄可转债捏有东谈主在陈说前商讨开户证券公司。 转股最小陈说单元：1张，每张面额为100.00元，调度成股份的最小单元为1股；统一走动日内屡次陈说转股的，将合并诡计转股数目。可转债捏有东谈主肯求调度成的股份须是1股的整数倍，转股时不及调度为1股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的相关章程，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个走动日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期布置利息。 转股新增股份：当日买进的可转债当日可肯求转股，可转债转股新增股份，可于转股陈说后次一走动日上市通顺，可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。 第四届董事会第二次会议决议 北京市信格讼师事务所对于湖北祥源新材科技股份有限公司可调度公司债券提前赎回的法律成见书 华林证券股份有限公司对于湖北祥源新材科技股份有限公司提前赎回“祥源转债”的核查成见

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发布于：上海市

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